Борьба с отмыванием денег

Основываясь на Уголовном кодексе Украины и международных соглашениях по борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств, сервис Wmcervic.ru создал свою политику в данном направлении для защиты средств своих клиентов от мошеннических операций, штрафов и нарушений законов.

Отмывание денег – это денежная сделка или ряд сделок, с помощью которых осуществляется перевод денежных средств, приобретенных от незаконной деятельности, в другие ресурсы для скрытия их истинного генезиса, владельцев или же другие аспекты, свидетельствующие о нарушении законодательства. Согласно Закону ВР Украины №249-IV, включая все его правки и изменения, нашему сервису запрещается производить умышленную деятельность, связанную с отмыванием денег и имущества, путь передачи которых был незаконным.

Wmcervic.ru является законопослушным сервисом, который поддерживает борьбу с легализацией денежных средств. Потому наш сервис всегда действует в пределах законодательства:

  1. В базе данных на протяжении 5 лет хранится данная информация, и информации по проведенным транзакциям.
  2. Повышение осведомленности своих сотрудников в сфере правовых изменений согласно борьбе с денежным отмыванием.
  3. Ведение полного контроля и отчетности сомнительных операций по обмену валют.
  4. Полная проверка поступающей информацией для отслеживания правомерных действий каждого клиента.

Внимание!!!

Если в период проведения транзакции Wmcervic.ru выявил нарушения связанные с денежным отмыванием, или же другой деятельностью, запрещенной законом, он может отказаться проводить данную транзакцию.

Руководствуясь законодательством, Wmcervic.ru обязуется сообщать соответствующие органы о попытках проведения таких транзакций.

Подача ложной информации о своей личности и реквизитах нарушают установленное нашим Сервисом соглашение.

Сделка по обмену будет отменена, в случае обмена денег, которые внушают подозрения у Сервиса о участии их в отмывании денег, или получены другим путем, который является незаконным.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Регистрация | Забыли пароль?

РЕЗЕРВЫ ВАЛЮТ
WMZ 3627.00
WMR 14683.00
WME 36.00
WMU 9231.00
Visa/MC UAH 51327.56
Приват24 UAH 117045.23
Qiwi RUB 127895.00
Яндекс.Деньги 389594.20
Наличные UAH 141839.77
Наличные USD 43211.00
Пополнение за SMS UAH 185014.00
Пополнение за SMS RUB 24816.00
Western Union RUB 142560.00
Western Union USD 13678.54
Золотая корона USD 16844.00
Золотая корона RUB 165745.50
Contact RUB 118645.70
Contact USD 13741.00

Экспорт курсов